В сив джип БМВ Х5 с пловдивска регистрация са пътували тримата арестувани при спецакцията в Бургас вчера. След операцията немското возило е запечатано и в момента се намира на паркинга на ОДМВР-Бургас, съобщава Флагман.бг. В хартиени пликове в БМВ-то бяха намерени 500 000 лв. Тримата пътници в джипа са арестувани за 24 часа. Посочената сума е открита в двама от тях.

Според източници сред задържаните е жена, която е управител на голямо търговско дружество. Пред разследващите тя обяснила, че абсолютно легално е изтеглила крупната сума от банков клон. От Специализираната прокуратура съобщиха по-рано днес, че се разследва съпричаността на арестуваните в Бургас към евентуална престъпна дейност и участие в организирана престъпна група за усвояване на ДДС. Срещу тях все още няма повдигнати обвинения.

Джипът, в който бяха намерени половин милион лева при спецакция в момента е паркиран до ОДМВР – Бургас, предава Burgas24.bg. В рамките на разследването по досъдебното производство за данъчни престъпления и пране на пари, по което бяха обвинени членове на фамилия Арабаджиеви и техни служители, на 11 септември 2018 г. в Бургас бяха проведени процесуално-следствени действия.

По неотложност процесуално-следствените действия са възложени на ОДМВР-Бургас. Установено е, че едно от лицата, у което са намерени над 298 000 лева (изтеглени от банкова институция) е пряко свързано с управлението на едно от инкриминираните дружества по досъдебно производство на СП – на захарния завод "Кристал“ в Пловдив. У друго лице е намерена и иззета сумата от 200 000 лв.

Задържани за 24 часа по Закона за МВР са трите лица, иззет е и джипа, с който са се придвижвали. Установява се тяхната съпричастност в евентуална престъпна дейност и участие в разкритата организирана престъпна група за усвояване на неследващ се ДДС, в т.ч. от фиктивни сделки на захарния завод в Пловдив.

БЛИЦ